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遼寧能源：遼寧能源2022年年度股東大會材料
紅陽能源第【】屆董事會1 遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會會議資料2023年6月2 遼寧能源2022年年度股東大會議案之一遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年度董事會工作報告各位股東：報告期內(nèi)，公司董事會本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律和法規(guī)和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等公司規(guī)章制度的規(guī)定，全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學、審慎、客觀的工作態(tài)度，熱情參加公司各項重大事項的決策過程，切實履行股東大會賦予的各項職責，推動公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
現(xiàn)將2022年度公司董事會主要工作報告如下：一、報告期內(nèi)經(jīng)營情況2022年，公司董事會帶領經(jīng)營管理層審時度勢，攻堅克難，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)營發(fā)展，勇?lián)踩a(chǎn)重任，持續(xù)完善管控體系,全面深化提質增效，經(jīng)營業(yè)績大幅增長。
全年主要經(jīng)營指標如下：全年完成商品煤產(chǎn)量629.99萬噸，銷量637.15萬噸；上網(wǎng)電量20.6億度；供暖收費面積2,768萬平方米；實現(xiàn)營業(yè)總收入66.19億元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.95億元。
二、董事會日常工作情況3 報告期內(nèi)，公司董事會秉持規(guī)范運作、誠實守信的原則，按照有關規(guī)定法律法規(guī)的要求，認真履行了各項職責，促進了公司的健康穩(wěn)定發(fā)展。
（一）報告期內(nèi)會議籌備落實情況1、報告期內(nèi)，董事會根據(jù)公司發(fā)展、經(jīng)營管理和規(guī)范運作的需要，以通訊表決方式共召開8次董事會會議，審議并表決通過各類議案共39項。
董事會就各項議案進行了認真審議并審慎決策，對經(jīng)營層工作進行了有效及時的檢查和督導，確保了公司經(jīng)營管理工作的穩(wěn)定發(fā)展。
具體情況如下：屆次召開時間審議事項十屆十七次2022.03.16 一、《關于增補獨立董事的議案》；二、《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。
十屆十八次2022.04.20 一、2021年度董事會工作報告；二、2021年度總裁工作報告；三、獨立董事2021年度工作述職報告；四、董事會審計委員會2021年度履職情況報告；五、關于公司2021年年度報告及摘要的議案；六、關于增補董事會專門委員會成員的議案；七、2021年度財務決算報告；八、2021年度利潤分配預案；九、關于聘任2022年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構的議案；十、2021年度內(nèi)部控制評價報告；十一、關于授權公司及下屬子公司2022年度融資授信總額度的議案；十二、關于授權公司為下屬子公司及下屬子公司之間提供擔保總額度的議案；十三、關于確認公司2021年度日常關聯(lián)交易和預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案；十四、關于召開公司2021年度股東大會的議案。
十屆十九次2022.04.28關于公司2022年第一季度報告的議案十屆二十次2022.05.13關于解聘及聘任高級管理人員的議案4 十屆二十一次2022.08.30關于公司2022年半年度報告及摘要的議案十屆二十二次2022.10.26 一、關于公司2022年第三季度報告的議案；二、關于更換董事的議案；三、2021年度公司高級管理人員績效考核報告；四、關于制定《內(nèi)部控制評價管理辦法》的議案。
十屆二十三次2022.11.08 一、審議通過《關于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關法律和法規(guī)規(guī)定條件的議案》 二、逐項審議通過《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》 三、審議通過《關于及其摘要的議案》 四、審議通過《關于與交易對方簽訂附條件生效的的議案》 五、審議通過《關于本次交易構成關聯(lián)交易的議案》 六、審議通過《關于本次交易符合第十一條及四十三條規(guī)定的議案》 七、審議通過《關于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》 八、審議通過《關于本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組、不構成重組上市的議案》 九、審議通過《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》 十、審議通過《關于本次交易相關主體不存在第十三條規(guī)定情形的議案》 十一、審議通過《關于本次交易信息發(fā)布前公司股票價格波動情況的議案》 十二、審議通過《關于本次交易前十二個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)情況的議案》 十三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事宜的議案》 十四、審議通過《關于暫不召開審議本次交易的股東大會的議案》 十屆二十四次2022.12.05 一、關于沈陽煤業(yè)（集團）有限責任公司擬變更履行重組相關承諾事項的議案二、關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案2、報告期內(nèi)，董事會共提議召開3次股東大會，其中：年度5 股東大會1次，臨時股東大會2次，審議并表決通過各類議案共13項。
具體情況如下：屆次召開時間審議事項2022年第一次臨時股東大會2022.04.01 非累積投票議案：關于增補曹錦秋為獨立董事的議案2021年年度股東大會2022.05.27 非累積投票議案：一、2021年度董事會工作報告 二、2021年度監(jiān)事會工作報告 三、獨立董事2021年度工作述職報告 四、2021年年度報告及摘要的議案五、2021年度財務決算報告六、2021年度利潤分配預案七、關于續(xù)聘2022年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構的議案 八、關于授權公司及下屬子公司2022年度融資授信總額度的議案九、關于授權公司為下屬子公司及下屬子公司之間提供擔保總額度的議案 十、關于確認公司2021年度日常關聯(lián)交易和預2022年度日常關聯(lián)交易的議案2022年第二次臨時股東大會2022.12.23 非累積投票議案：一、關于增補于武先生為公司董事的議案二、關于沈陽煤業(yè)（集團）有限責任公司擬變更履行重組相關承諾事項的議案公司歷次董事會、股東大會的召集、召開及表決程序均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
公司董事會依法、盡責地執(zhí)行了股東大會的各項決議，股東大會的各項議案都得到了落實。
（二）公司治理情況報告期內(nèi)，公司董事會依據(jù)《公司法》以及《公司章程》的有關規(guī)定業(yè)已建立的公司治理結構，符合有關規(guī)定和要求，股東大會、董事會、監(jiān)事會職責明確，都能按照上市公司的相關規(guī)定，正確履行相應權利、決策和監(jiān)督職責。
6 報告期內(nèi)，公司董事會董事的人數(shù)、任職資格以及獨立董事占董事總人數(shù)的比例，符合中國證監(jiān)會的有關規(guī)定及《公司章程》要求。
報告期內(nèi)，公司重要事項的審議、決策程序符合《上市公司治理準則》以及《公司章程》有關規(guī)定的要求。
（三）信息披露情況報告期內(nèi)，公司董事會按照相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認真履行信息披露職責，保證信息披露的真實、準確、完整，按時保質編寫并披露了定期報告。
進一步提高了信息披露的及時性、主動性、針對性、有效性，對公司關聯(lián)交易、利潤分配等重大事項和屬于信息披露范圍的其他事項在第一時間進行了信息披露，全年共披露臨時公告55份，確保廣大投資者能夠及時了解到公司的重大事項，最大限度的保護投資者利益。
（四）董事會下設委員會工作情況報告期內(nèi)，公司董事會各專門委員會嚴格依據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，對相關事項進行研究、討論，并提出專業(yè)意見和建議，為董事會的決策提供重要參考和意見。
報告期內(nèi)，審計委員會認真審閱定期報告相關資料，在審計機構進場審計2021年財務報告之前，與審計機構進行了密切的溝通，確定了工作計劃和審計時間安排。
對公司2022年度一季報、半年報、三季報進行了詳細審核并提交董事會審議。
7 提名委員會根據(jù)相關規(guī)則對報告期內(nèi)擬聘任的董事及高級管理人員進行了資格審核，并將提名遞交董事會審議。
薪酬與考核委員會對2021年公司高級管理人員各項經(jīng)營管理工作進行了全面考核評價，并出具了《2021年度公司高級管理人員績效考核報告》。
（五）投資者關系管理情況公司董事會非常重視構建和諧投資者關系，利用現(xiàn)有條件建立公司與投資者的良好溝通平臺，認真做好與投資者的互動和溝通，通過接聽專線電話、上證E互動平臺、接待來訪等渠道加強與中小投者的溝通與交流，方便投資者快捷、全面的了解公司運作和經(jīng)營狀況。
2022年5月24日，董事會組織了“2021年度業(yè)績說明會”，2022年9月15日，公司參加了“2022年度遼寧轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日”活動，通過網(wǎng)絡在線交流形式，就公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、融資計劃等投資者所關心的問題，通過互動平臺與投資者進行一對多形式的溝通與交流。
三、公司董、監(jiān)、高履職能力提升情況公司董事、監(jiān)事及高級管理人員高度重視專業(yè)知識的學習，及時了解相關法律法規(guī)的更新修訂情況。
報告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員克服疫情帶來的不利影響，積極參加由上海證券交易交所、遼寧證監(jiān)局、中國上市公司協(xié)會、遼寧上市公司協(xié)會等相關監(jiān)管機構和行業(yè)協(xié)會舉辦的多種形式的線上培訓和學習，不僅極大8 的提高了業(yè)務知識水平，更加深入理解監(jiān)管意圖，把握監(jiān)管方向，也為公司長遠發(fā)展打下了良好的基礎。
四、2023年董事會的主要工作計劃 新的一年，董事會將在系統(tǒng)總結過去一年發(fā)展成果的基礎上，創(chuàng)新工作思路，聚焦工作重點，圍繞戰(zhàn)略目標，凝聚力量，踔厲奮發(fā)，重點做好以下幾方面工作：（一）積極發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作。
公司董事會將認真組織召開董事會及股東大會，確保董事會及股東大會的召集、召開、表決等程序合法合規(guī)；嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，積極推進董事會各項決議實施；更好地發(fā)揮董事會各專門委員會的專業(yè)職能，為董事會提供更多的決策依據(jù)。
2023年，公司董事會將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求規(guī)范運作，持續(xù)認真履行信息披露義務，本著公開、公正、公平的原則，確保披露信息真實、準確、完整。
根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所修訂的各項法律法規(guī)及相關規(guī)則，結合公司實際情況，公司董事會將及時梳理并修訂公司各項管理制度，同時加強內(nèi)控制度建設，不斷完善風險防范機制，保障公司健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。
公司通過上證E互動、9 投資者熱線電話等平臺，業(yè)績說明會及投資者網(wǎng)上集體接待日等活動，與廣大中小投資者保持良好暢通的互動交流渠道，認真傾聽投資者的心聲和建議，增進投資者對公司的了解和認同，建立公司與投資者之間穩(wěn)定、良好的互動關系，使公司戰(zhàn)略價值、社會價值、投資價值和品牌價值在資本市場中認可度不斷提升。
公司將按照國家證券監(jiān)管部門有關要求，對董事、監(jiān)事和公司高級管理人員等相關人員進行公司治理及合規(guī)履職培訓，不斷強化各級管理人員的合規(guī)意識、自律意識與風險責任意識，逐步提升董事、監(jiān)事和高級管理人員等相關人員決策的科學性、規(guī)范性，進一步提升公司規(guī)范運作水平，保障公司可持續(xù)發(fā)展。
2023年，公司董事會成員將認真履職，恪盡職守，嚴格遵照相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，努力提升公司法人治理水平，把握機遇，創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)績，爭取為全體股東和廣大投資者創(chuàng)造更多回報。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日10 遼寧能源2022年年度股東大會議案之二遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告各位股東：2022年，公司監(jiān)事會認真履行了《公司法》、《公司章程》所賦予的職責，本著對全體股東負責的精神，恪盡職守，履職盡責，加強了對公司財務狀況、經(jīng)營活動以及公司董事、高級管理人員履職的合法、合規(guī)性監(jiān)督，在維護公司利益、維護股東合法權益、改善公司法人治理結構、建立健全公司管理制度等工作中，發(fā)揮了應有的作用。
現(xiàn)將公司監(jiān)事會2022年主要工作報告如下：一、2022年度，監(jiān)事會會議召開情況報告期內(nèi)，監(jiān)事會依據(jù)公司經(jīng)營管理和規(guī)范運作的需要，共召開了6次監(jiān)事會會議，具體情況如下：（一）2022年4月20日，公司以通訊表決的方式召開了第九屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議并通過了：1、2021年度監(jiān)事會工作報告；2、關于公司2021年年度報告及摘要的議案；3、2021年度財務決算報告；4、2021年度利潤分配預案；5、關于聘任2022年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構的議案；11 6、2021年度內(nèi)部控制評價報告；7、關于授權公司及下屬子公司2022年度融資授信總額度的議案；8、關于授權公司為下屬子公司及下屬子公司之間提供擔?？傤~度的議案；9、關于確認公司2021年度日常關聯(lián)交易和預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案；10、關于召開公司2021年年度股東大會的議案。
（二）2022年4月28日，，公司以通訊表決方式召開了第九屆監(jiān)事會第十一次會議，審議并通過了：關于公司2022年第一季度報告的議案。
（三）2022年8月30日，公司以通訊表決方式召開了第九屆監(jiān)事會第十二次會議，審議并通過了：關于公司2022年半年度報告及摘要的議案。
（四）2022年10月26日，公司以通訊表決方式召開了第九屆監(jiān)事會第十三次會議，審議并通過了：1、關于公司2022年第三季度報告的議案；2、關于更換董事的議案；3、2021年度公司高級管理人員績效考核報告；4、關于制定《內(nèi)部控制評價管理辦法》的議案。
（五）2022年11月8日，公司以通訊表決方式召開了第九屆監(jiān)事會第十四次會議，審議并通過了：12 1、關于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關法律法規(guī)規(guī)定條件的議案；2、逐項審議通過《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》；3、關于及其摘要的議案；4、關于與交易對方簽訂附條件生效的的議案；5、關于本次交易構成關聯(lián)交易的議案；6、關于本次交易符合第十一條及四十三條規(guī)定的議案；7、關于本次交易符合第四條規(guī)定的議案；8、關于本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組、不構成重組上市的議案；9、關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案；10、關于本次交易相關主體不存在第十三條規(guī)定情形的議案；11、關于本次交易信息發(fā)布前公司股票價格波動情況的議案；12、關于本次交易前十二個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)情況的議案。
13 （六）2022年12月5日，公司以通訊表決方式召開了第九屆監(jiān)事會第十五次會議，審議并通過了：關于沈陽煤業(yè)（集團）有限責任公司擬變更履行重組相關承諾事項的議案。
二、2021年度，監(jiān)事會對公司監(jiān)督情況（一）公司財務情況報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司2021年度的財務決算、利潤分配、財務管理等情況進行了認真細致的檢查，監(jiān)事會認真審核了公司的季度、半年度、年度財務報告及相關文件，強化了對公司財務工作的監(jiān)督。
監(jiān)事會認為：2021年度利潤分配方案符合公司實際，經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計的公司2021年度財務報告真實、準確、完整的反映了公司2021年度的財務狀況和經(jīng)營成果。
報告期內(nèi)，公司財務核算體系健全，財務制度較健全，公司會計處理符合《企業(yè)會計準則》的規(guī)定。
（二）公司依法運作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事列席了公司召開的各次股東大會、董事會，并根據(jù)相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對公司股東大會及董事會的召開、表決程序、表決結果，董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公司董事及高級管理人員履職情況進行了監(jiān)督。
監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的要求規(guī)范運作。
公司董事和高級管理人員能夠勤勉盡責、14 恪盡職守、遵章守法，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
（三）公司關聯(lián)交易情況報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關聯(lián)交易情況進行了監(jiān)督和檢查。
監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)公司發(fā)生的關聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，公司在對關聯(lián)交易事項審議過程中，關聯(lián)董事進行了回避，決策程序符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，定價原則公平、公正、合理，不存在損害公司及股東利益的行為，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易行為。
（四）公司內(nèi)部控制情況報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告、公司內(nèi)控制度的建設和運行情況進行了審核。
監(jiān)事會認為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能確保內(nèi)控制度得到切實有效的執(zhí)行。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日15 遼寧能源2022年年度股東大會議案之三遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事2022年度工作述職報告各位股東：2022年，我們作為遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據(jù)《公司法》和中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》以及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，積極出席了公司董事會召開的現(xiàn)場會議、臨時會議以及股東大會，認真履行了獨立董事的基本職責，維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。
現(xiàn)將2022年度履行獨立董事職責情況報告如下：一、出席董事會和股東大會情況（一）出席董事會議情況2022年，公司共召開了8次董事會會議。
姓 名應參加會議次數(shù)親自參加會議次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)朱震宇8800 程國彬8800 曹錦秋7700 （二）出席股東大會會議情況2022年，公司共召開了3次股東大會，其中：年度股東大會1 16 次，臨時股東大會2次。
姓 名應參加會議次數(shù)實際參加會議次數(shù)朱震宇33 程國彬33 曹錦秋22 二、發(fā)表獨立意見情況2022年度，根據(jù)公司董事會有關議案內(nèi)容，獨立董事共發(fā)表獨立意見6次：1、在2022年3月16日召開的公司第十屆董事會第十七次會議上，對公司增補獨立董事發(fā)表獨立意見。
2、在2022年4月20日召開的公司第十屆董事會第十八次會議上，對關于確認公司2021年度日常關聯(lián)交易和預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案發(fā)表事前認可意見及獨立意見；對公司2021年度利潤分配預案、續(xù)聘公司2022年度財務審計機構及內(nèi)部控制審計機構、2021年度內(nèi)部控制評價報告、關于授權公司及下屬子公司2022年度融資授信總額度、關于授權公司為下屬子公司以及下屬子公司之間做擔?？傤~度共5項議案分別發(fā)表獨立意見。
3、在2022年5月13日公司第十屆董事會第二十次會議上對公司解聘及聘任高級管理人員事項發(fā)表了獨立意見。
4、在2022年10月26日召開的公司第十屆董事會第二十二次會議上，對提名董事候選人發(fā)表獨立意見。
17 5、在2022年11月8日召開的公司第十屆董事會第二十三次會議上，對《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》等與本次交易相關的議案發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。
6、在2022年12月5日召開的公司第十屆董事會第二十四次會議上，對沈陽煤業(yè)（集團）有限責任公司擬變更履行重組相關承諾事項發(fā)表了獨立意見。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況（一）關聯(lián)交易情況報告期內(nèi)，經(jīng)過審慎查驗，未發(fā)現(xiàn)公司關聯(lián)交易存在違規(guī)情況。
2022年度，我們對確認公司2021年度日常關聯(lián)交易和預計2022年度日常關聯(lián)交易、對發(fā)行股價購買資產(chǎn)并募集配套資金等關聯(lián)交易事項進行了審議，認為上述關聯(lián)交易事項的表決程序符合相關規(guī)定，關聯(lián)董事就關聯(lián)交易事項履行了回避表決義務，關聯(lián)交易定價原則客觀公允，不存在影響公司獨立性及規(guī)范運作的問題。
（二）對外擔保及資金占用情況我們就公司在2021年度股東大會召開之日起至2022年度股東大會召開之日的相關期間，預計由公司為下屬子公司融資提供擔保以及下屬子公司之間相互提供融資擔保事項進行了審查，并就上述擔保事項出具了獨立意見，我們認為公司為下屬子公司及下屬子公司之間相互提供貸款擔保的目的是為了保證下屬子公司的持續(xù)發(fā)18 展，符合公司的整體利益和長遠利益，也符合全體股東的利益，特別是社會公眾股東的利益。
（三）董事及高級管理人員提名及聘任情況2022年，根據(jù)公司董事個人申請及實際管理需要，對董事會成員及高級管理人員進行了調整，公司提名委員會和獨立董事對董事提名和高級管理人員解聘及聘任過程進行了監(jiān)督，認為董事及高級管理人員的任職資格及相應提名、解聘、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，同意對相關董事和高級管理人員的提名及解聘、聘任。
（四）續(xù)聘會計師事務所情況報告期內(nèi)，公司續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計及內(nèi)控審計機構。
我們認為公司本次聘任會計師事務所事項的審議、表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）具備會計師事務所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關業(yè)務許可證，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，滿足公司2022年度審計工作的要求，該事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。
(五）信息披露的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，公司按照有關信息披露的法律、法規(guī)，認真履行了信息披露法定義務，完整、準確、及時地披露了公司所有的重大事項。
19 （六）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況2022年度，公司根據(jù)《上市公司治理準則》、《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》等法律和法規(guī)的有關規(guī)定,深入開展內(nèi)部控制工作,并對各項重要業(yè)務及事項均已建立內(nèi)部控制并有效執(zhí)行，達到公司內(nèi)部控制目標，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷。
根據(jù)不斷累積的管理經(jīng)驗、股東的建議、國際國內(nèi)的內(nèi)控發(fā)展趨勢，以及內(nèi)外部風險的變化，公司應對照監(jiān)管規(guī)則和要求，持續(xù)改進內(nèi)部控制系統(tǒng)。
四、總體評價及建議報告期內(nèi)，我們作為獨立董事，按照相關規(guī)定，恪盡職守，認真、審慎履行了獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，并結合專業(yè)知識和經(jīng)驗，為公司發(fā)展提供建設性的建議，切實維護了公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權益。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日20 遼寧能源2022年年度股東大會議案之四遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司關于公司2022年年度報告及摘要的議案各位股東：根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式》和上海證券交易所《關于做好主版上市公司2022年年度報告披露工作的通知》等有關規(guī)定，公司本著對股東負責、誠信的原則，在公司有關人員的共同努力下，線日上海證券交易所網(wǎng)站）。
經(jīng)公司聘請的中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2022年年度報告中財務報告部分進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日21 遼寧能源2022年年度股東大會議案之五遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年度財務決算報告各位股東：公司2022年度財務報告已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，現(xiàn)將公司2022年度財務決算主要指標情況報告如下：一、本期總收入情況本期總收入666,558萬元。
其中：(一)營業(yè)總收入情況 單位：萬元序號名稱實際完成金額數(shù)量金額營業(yè)總收入 661,913 1煤炭收入（萬噸） 637487,435 2發(fā)電收入（萬度） 206,00386,167 3供暖收入（萬平方米） 2,76881,612 4其他業(yè)務收入 6,699 （二）營業(yè)外收入情況單位：萬元名稱實際完成金額營業(yè)外收入527 22 （三）其他收益情況單位：萬元序號名稱實際完成金額其他收益合計4,118 1投資收益1,706 2政府補助2,396 3公允價值變動收益16 二、本期總支出情況本期總支出603,978萬元。
其中：（一）營業(yè)總成本情況 單位：萬元序號名稱實際完成金額營業(yè)總成本600,051 1營業(yè)成本489,238 2營業(yè)稅金及附加28,133 3銷售費用4,176 4管理費用45,065 4研發(fā)費用130 5財務費用23,439 6資產(chǎn)減值損失/信用減值損失9,870 （二）營業(yè)外支出情況 單位：萬元名稱實際完成金額營業(yè)外支出3,927 23 三、本期利潤總額情況 單位：萬元名稱實際完成金額利潤總額62,580 四、本期所得稅費用情況 單位：萬元名稱實際完成金額所得稅費用43,241 五、本期凈利潤情況 單位：萬元名稱實際完成金額凈利潤19,339 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤19,475 六、相關財務指標序號財務指標項目數(shù)額1資產(chǎn)負債率（%） 64.54 2基本每股收益（元/股） 0.15 3每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.01 4每股經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額（元/股） 1.26 5加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.71 6扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.71 請審議。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日24 遼寧能源2022年年度股東大會議案之六遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年度利潤分配預案各位股東：經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司合并報表實現(xiàn)凈利潤193,389,356.63元，歸屬于母公司所有者的凈利潤194,747,216.19元,截至2022年12月31日，母公司未分配利潤為81,910,821.74元。
根據(jù)公司財務狀況，公司擬以總股本1,322,017,394股為基數(shù)，向公司全體股東以派發(fā)現(xiàn)金的方式進行利潤分配。
本次派發(fā)現(xiàn)金紅利共79,321,043.64元（含稅），剩余未分配利潤轉入以后年度。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日25 遼寧能源2022年年度股東大會議案之七遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關于續(xù)聘2023年度財務審計機構及 內(nèi)控審計機構的議案 各位股東： 經(jīng)市場化公開選聘，遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬聘任中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）為公司2023年度財務審計和內(nèi)控審計機構，聘用期一年，具體審計費用根據(jù)中審眾環(huán)中標金額給予支付。
中審眾環(huán)（特殊普通合伙）具備會計師事務所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關業(yè)務許可證，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力。
在為公司提供審計服務工作中，中審眾環(huán)會堅持獨立審計原則，能盡職盡責地完成各項審計工作任務。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年6月30日26 遼寧能源2022年年度股東大會議案之八關于授權公司及下屬子公司2023年度融資授信總額度的議案各位股東： 為保證公司及下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，提高公司及下屬子公司申請融資的效率，擬就公司2022年度股東大會召開之日至2023年度股東大會召開之日的相關期間內(nèi)（以下簡稱“相關期間”）預計公司及下屬子公司申請銀行及其它金融機構綜合授信的總額度進行統(tǒng)一授權。
綜合考慮公司及下屬子公司融資需求后，預計在相關期間內(nèi)需申請的銀行及其它金融機構授信意向總額度為95.4億元,本次授信額度不等于公司實際融資金額。
最終獲得的授信額度以銀行及其它金融機構實際審批的授信額度為準，具體融資金額和融資期限將根據(jù)公司的實際需求以及融資成本等綜合因素分次向銀行及其它金融機構申請，最終由銀行及其它金融機構和公司雙方依法協(xié)商確定。
公司授權董事長辦理上述融資相關事項，并簽署有關的文件、協(xié)議（包括在有關文件上加蓋公司印章）。
27 上述授權有效期自公司2022年度股東大會審議批準本方案之日起至公司召開2023年度股東大會之日止。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日 28 遼寧能源2022年年度股東大會議案之九關于授權公司為下屬子公司以及下屬子公司之間做擔?？傤~度的議案各位股東： 為保證公司下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，提高為下屬子公司融資提供擔保的效率，擬就公司2022年度股東大會召開之日至2023年度股東大會召開之日的相關期間內(nèi)（以下簡稱“相關期間”），預計由公司為下屬子公司融資提供擔保的總額度以及由下屬子公司之間相互提供融資擔保的總額度進行統(tǒng)一授權。
綜合考慮公司及下屬子公司的融資需求后，預計在相關期間內(nèi)公司及下屬子公司擔保的總額度為76.9億元。
上述授權有效期自公司2022年股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2023年度股東大會之日止。
在上述總額度及上述授權有效期內(nèi)的擔保，授權公司董事長簽署與擔保有關的文件、協(xié)議（包括在有關文件上加蓋公司印章），公司董事會和股東大會將不再對具體擔保另行審議。
如發(fā)生超過預計總額度的擔保，則按照有關規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，報公司董事會和股東大會另行審議。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日 29 遼寧能源2022年年度股東大會議案之十遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司關于確認公司2022年度日常關聯(lián)交易和預計2023年度日常關聯(lián)交易的議案各位股東：一、2022年日常關聯(lián)交易預計及實際執(zhí)行情況根據(jù)公司2022年度日常關聯(lián)交易預計情況和實際執(zhí)行情況，經(jīng)公司業(yè)務部門統(tǒng)計審核，對2022年度的日常關聯(lián)交易變化情況作出如下說明，具體如下：（一）出售商品、提供勞務業(yè)務關聯(lián)交易單位：元關聯(lián)方關聯(lián)交易內(nèi)容2022年預計金額2022年實際金額鞍山盛盟煤氣化有限公司監(jiān)理費400,000.00 309,145.93 煤炭銷售 138,803,495.02 修理費82,035.40 182,632.73 燈塔市紅陽水務有限公司取暖費 218,409.01 遼寧東煤基本建設有限責任公司電費199,903.00 230,202.61 遼寧紅陽清潔能源股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 基金管理費51,485.15 50,485.44 遼寧紅陽生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司電費、服務費50,385.00 38,961.99 煤炭銷售 33,650.18 30 關聯(lián)方關聯(lián)交易內(nèi)容2022年預計金額2022年實際金額遼寧煤機裝備制造（集團）有限責任公司煤炭銷售440,707,964.00 195,610,024.32 遼寧信誠物業(yè)服務有限公司服務費 9,271.84 沈陽焦煤雞西盛隆礦業(yè)有限責任公司設計費100,000.00 92,233.01 沈陽煤業(yè)（集團）安全設備檢測檢驗有限公司服務費 2,165.05 沈陽煤業(yè)（集團）國源物流有限責任公司服務費 3,932.04 沈陽煤業(yè)（集團）機械制造有限公司監(jiān)理費、服務費186,264.66 沈陽煤業(yè)（集團）信誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司電費、服務費49,923.00 28,424.96 沈陽煤業(yè)（集團）有限責任公司電費、服務費841,355.00 950,984.02 沈陽煤業(yè)集團后勤服務有限責任公司電費、服務費400,200.00 40,504.02 沈陽煤業(yè)集團企業(yè)經(jīng)營管理有限公司電費、服務費124,393.00 137,352.88 沈陽沈北煤礦有限公司服務費 9,410.68 合計 443,007,643.55 336,937,550.39 主要差異原因：受日常生產(chǎn)、市場變化等原因影響，公司及下屬公司向關聯(lián)方出售煤炭數(shù)量較2022年預計數(shù)量有所減少。
2、因日常生產(chǎn)變化和生產(chǎn)需要，公司及下屬公司向關聯(lián)方采購材料及設備較2022年預計數(shù)量有所下降。
33 （三）其他關聯(lián)交易單位：元關聯(lián)方關聯(lián)交易內(nèi)容2022年預計金額2022年實際金額沈陽煤業(yè)（集團）有限責任公司房屋、土地租賃費6,417,577.01 6,417,431.19 沈陽煤業(yè)集團山西晉遼礦業(yè)有限公司設備租賃費1,152,000.00 1,152,000.00 撫順礦業(yè)中機熱電有限責任公司代理收入33,089.72 合計 7,602,666.73 7,569,431.19 （四）關聯(lián)方資金拆借單位：元關聯(lián)方關聯(lián)交易內(nèi)容2022年預計金額2022年實際金額遼寧省能源產(chǎn)業(yè)控股集團有限責任公司委托貸款300,000,000.00 合計 300,000,000.00 主要差異原因: 因2022年公司煤炭主業(yè)市場持續(xù)向好,未向關聯(lián)方拆借資金。
二、2023年度日常關聯(lián)交易預計情況（一）出售商品、提供勞務業(yè)務關聯(lián)交易34 單位：元關聯(lián)方關聯(lián)交易內(nèi)容2023年預計金額占同類業(yè)務比例（%） 2022年實際金額占同類業(yè)務比例（%） 2023年預計金額與2022年實際發(fā)生金額差異較大原因鞍山盛盟煤氣化有限公司監(jiān)理費15,000.00 1.15 309,145.93 17.55 煤炭銷售407,389,380.53 8.00 138,803,495.02 2.85 主要是為了滿足業(yè)務需要。
合計 1,061,042,986.97 911,228,994.00 38 單位：元關聯(lián)方關聯(lián)交易內(nèi)容2023年預計金額占同類業(yè)務比例（%） 2022年實際金額占同類業(yè)務比例（%） 2023年預計金額與2022年實際發(fā)生金額差異較大原因沈陽煤業(yè)（集團）有限責任公司房屋、土地租賃費6,417,431.19 31.84 6,417,431.19 31.84 沈陽煤業(yè)集團山西晉遼礦業(yè)有限公司設備租賃費1,152,000.00 6.22 1,152,000.00 6.22 合計 7,569,431.19 7,569,431.19 三、關聯(lián)方介紹及履約能力分析（一）關聯(lián)方介紹1、沈陽煤業(yè)（集團）有限責任公司企業(yè)性質：國有控股企業(yè)法定代表人：陳奇夫注冊資本：194,037萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺鎮(zhèn)經(jīng)營范圍：煤炭、石膏開采，原煤洗選加工，建筑材料制造，土木工程建筑，線路、管道和設備安裝，機械制造及配件加工，林場經(jīng)營，牲畜飼養(yǎng)，勞務輸出服務（不含出國勞務輸出），五金交電和百貨零售；供熱、供水、供電服務（限下屬企業(yè)經(jīng)營）；電力供應（限分支機構經(jīng)營）；焦炭制造（限分支機構經(jīng)營）；農(nóng)副產(chǎn)品（不含糧食）收購（限分支機構經(jīng)營），房屋租賃、銷售；設備租賃；企業(yè)資金管理。
（未經(jīng)審計） 2、鞍山盛盟煤氣化有限公司企業(yè)性質：國有控股子公司法定代表人：韓安東注冊資本：50,660萬元住所：鞍山市千山區(qū)大屯鎮(zhèn)丑家溝村經(jīng)營范圍：焦炭、煤氣、焦油、輕苯、硫磺生產(chǎn)；建筑材料、鋼材、五金交電銷售；余熱發(fā)電。
（未經(jīng)審計） 3、燈塔市紅陽水務有限公司企業(yè)性質：其他有限責任公司法定代表人：常帥注冊資本：2,000萬元40 住所：遼寧省遼陽市燈塔市古城街道石橋子村經(jīng)營范圍：污水處理，中水的生產(chǎn)及銷售；供水工程設計、安裝、維修；礦井疏干水處理及銷售。
（未經(jīng)審計） 4、遼寧東煤基本建設有限責任公司企業(yè)性質：國有參股子公司法定代表人：徐維雙注冊資本：5,000萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺鎮(zhèn)建設北一路38號經(jīng)營范圍：礦山工程；房屋建筑工程；機電設備安裝工程；隧道工程；電梯安裝工程；起重設備安裝工程（以建筑業(yè)企業(yè)資質證書核定的工程承包范圍為準，并憑資質證書經(jīng)營）；房屋租賃；鍋爐、鍋爐輔機配件、中央空調、中央空調附屬設備及配件銷售；（以下經(jīng)營范圍由分公司經(jīng)營）汽油、柴油、潤滑油零售；施工設備租賃、檢修、安裝；技術咨詢、服務。
（未經(jīng)審計） 5、沈煤雞西隆豐礦山機械制造有限公司企業(yè)性質：國有全資子公司法定代表人：闞秀君注冊資本：18,385萬元住所：黑龍江省雞西市雞冠區(qū)騰飛二段北、西部倉儲加工園區(qū)內(nèi)經(jīng)營范圍：采礦、采石設備制造、支護設備制造；機械產(chǎn)品檢測；造林；高壓防爆配電裝置、其他高壓開關保護系列設備制造，自有房地產(chǎn)經(jīng)營；機械設備租賃。
（經(jīng)審計） 6、沈陽煤業(yè)（集團）安全設備檢測檢驗有限公司企業(yè)性質：國有全資子公司法定代表人：李國軍注冊資本：150萬元住所：沈陽市蘇家屯區(qū)官明街19號經(jīng)營范圍：安全生產(chǎn)設備（不含特種設備）及配件、儀器、儀表檢42 測、檢驗；一氧化碳檢定管銷售。
（未經(jīng)審計） 7、沈陽煤業(yè)（集團）機械制造有限公司企業(yè)性質：國有全資子公司法定代表人：李志佳注冊資本：8,000萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)清水臺鎮(zhèn)經(jīng)營范圍：礦山機械設備、礦山支護產(chǎn)品制造；機械配件、鑄件加工；鋼塑復合管、鋼塑復合管件的制造；網(wǎng)架結構、輕鋼結構、彩鋼工程的設計、制造、安裝；工業(yè)自動化系統(tǒng)設計與施工；大屏幕系統(tǒng)的安裝施工；礦用機電產(chǎn)品銷售；計算機系統(tǒng)服務與數(shù)據(jù)處理。
（經(jīng)審計） 8、沈陽煤業(yè)集團企業(yè)經(jīng)營管理有限公司43 企業(yè)性質：國有全資子公司法定代表人：鄭豐寧注冊資本：300萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺鎮(zhèn)建設路經(jīng)營范圍：礦山機械、配件加工制造；錨桿、錨桿錨固劑、隔爆水袋生產(chǎn)；林場經(jīng)營；畜牧飼養(yǎng)；勞務服務；五金交電、百貨零售；包裝材料、服裝加工；普通貨物道路運輸；自有房屋出租；勘察工程施工（鉆探）、固體礦產(chǎn)勘察（煤）；（以下經(jīng)營范圍限分公司經(jīng)營）鍋爐安裝、維修、改造；礦山設備維護、維修。
（未經(jīng)審計） 9、沈陽煤業(yè)集團后勤服務有限責任公司企業(yè)性質：有限責任公司(法人獨資) 法定代表人：林恒久注冊資本：200萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)清水臺鎮(zhèn)清水二井經(jīng)營范圍：供水、供電、供煤、供暖服務及工程施工、維修；物業(yè)管理；桶裝飲用水加工、銷售；塑料制品加工；自有房屋租賃；汽車清洗；人力資源服務；清洗服務；洗染服務；土木工程建筑施工、設計。
（未經(jīng)審計） 10、沈陽沈北煤礦有限公司企業(yè)性質：國有控股子公司法定代表人：楊麗注冊資本：5,000萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺鎮(zhèn)建設路經(jīng)營范圍：煤炭開采（僅限分支機構經(jīng)營），原煤洗選加工；煤炭、煤矸石銷售。
（未經(jīng)審計） 11、沈陽焦煤雞西盛隆礦業(yè)有限責任公司企業(yè)性質：國有控股子公司法定代表人：李榮先注冊資本：60,000萬元45 住所：黑龍江省雞西市雞冠區(qū)雞恒路東側經(jīng)營范圍：煤炭批發(fā)；焦炭批發(fā)、零售；鐵路貨物運輸；道路普通貨物運輸；煤炭開采（限分支機構）；建材、鋼材、其他化工產(chǎn)品（不含危險品）、金屬構件制品、金屬容器、通用設備、專用設備銷售；機械零部件加工及設備修理（限分支機構）；礦山采掘設備制造（限分支機構）；煤矸石發(fā)電（限分支機構）；免燒磚制造；廢舊金屬、廢舊生產(chǎn)資料加工；粉煤灰銷售；技術咨詢服務；房屋、場地、機械設備租賃；煤炭洗選；供熱經(jīng)營；建筑勞務分包；裝卸搬運；危險貨物道路運輸。
（未經(jīng)審計） 12、遼寧紅陽生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司企業(yè)性質：有限責任公司(法人獨資) 法定代表人：謝延斌注冊資本：注冊資本20,000萬元住所：遼寧省沈陽市沈北新區(qū)虎石臺鎮(zhèn)建設背一路經(jīng)營范圍：土地整治服務；土壤污染治理與修復服務；水污染治理；大氣污染治理；固定廢物治理；采煤沉陷區(qū)生態(tài)地質環(huán)境綜合評價治理；灘涂荒山治理；環(huán)境保護與治理技術服務；測繪服務；土地勘測、設計；木林加工、銷售；園林綠化工程設計、施工；林木培育、種植；46 綠化苗木培育；中草藥種植；谷物種植；豆類、油料、薯類種植；花卉種植；果樹種植；草種植；蔬菜、食用菌及園藝作物種植；農(nóng)產(chǎn)品、林產(chǎn)品初級加工；農(nóng)業(yè)項目開發(fā)；農(nóng)業(yè)園藝服務；其他農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動；自有林地出租（間種）；自有房屋出租；牲畜飼養(yǎng)；家禽飼養(yǎng)；水產(chǎn)養(yǎng)殖；農(nóng)業(yè)觀光、采摘、旅游；餐飲、住宿服務；健身休閑娛樂服務；工程管理服務；勞務服務（不含勞務派遣）。
（未經(jīng)審計） 13、遼寧信誠物業(yè)服務有限公司企業(yè)性質：有限責任公司(法人獨資) 法定代表人：陳友聯(lián)注冊資本：100萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺鎮(zhèn)北一路經(jīng)營范圍：物業(yè)服務。
（經(jīng)審計） 14、沈陽煤業(yè)（集團）信誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)性質：國有全資子公司法定代表人：鄭豐寧注冊資本：2,000萬住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺鎮(zhèn)建設路經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；商品房預售；建筑工程勞務分包。
（未經(jīng)審計） 15、沈陽煤業(yè)（集團）國源物流有限責任公司企業(yè)性質：國有控股子公司法定代表人：韓飛注冊資本：5,000萬元住所：沈陽市沈河區(qū)北京街7號經(jīng)營范圍：糧食收購；普通貨運；煤炭批發(fā)；木材批發(fā)、零售；焦炭、金屬材料、建筑材料、石膏、有色金屬、機電產(chǎn)品、電子設備、機械、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含化學危險品）、燃料油、化肥（不含危險化學品）、初級農(nóng)產(chǎn)品、食品批發(fā)、零售；倉儲及道路物流服務、貨物中轉聯(lián)運代理；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司48 經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外。
（法律法規(guī)禁止及應經(jīng)審批而未獲批準的項目除外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。
（未經(jīng)審計） 16、遼寧碧湖溫泉會館管理有限公司企業(yè)性質：國有全資子公司法定代表人：王旭存注冊資本：2,000萬住所：遼陽市弓長嶺區(qū)湯河鎮(zhèn)柳河村經(jīng)營范圍：會館建設投資、會館資產(chǎn)運營管理、溫泉資源開發(fā)、綜合項目開發(fā)，住宿和餐飲業(yè)服務，卡拉0K廳娛樂服務，理發(fā)及美容服務；休閑健身服務；足浴服務；養(yǎng)生保健服務(指中醫(yī)養(yǎng)生保健(非醫(yī)療)和其他專業(yè)養(yǎng)生保健等服務)；攝影擴印服務；洗染服務；洗浴及保健養(yǎng)生服務；洗浴服務；婚姻服務；其他居民服務；會議、展覽及相關服務；商務服務；預包裝食品；服裝、、箱、包、日用品百貨、家用電器及工藝品銷售；卷煙零售；場地租賃。
（經(jīng)審計） 17、遼寧煤機裝備制造（集團）有限責任公司企業(yè)性質：有限責任公司（國有獨資） 法定代表人：于振曉注冊資本：100,000萬元住所：遼寧省調兵山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東北煤機物流中心經(jīng)營范圍：通用設備修理，專用設備修理，金屬制品修理，電氣設備修理，智能機器人的研發(fā)，工業(yè)機器人制造，工業(yè)機器人銷售，工業(yè)機器人安裝、維修，礦山機械制造，礦山機械銷售，非金屬礦物制品制造，非金屬礦物材料成型機械制造，專用設備制造（不含許可類專業(yè)設備制造），金屬材料制造，橡膠制品制造，橡膠制品銷售，有色金屬合金制造，黑色金屬鑄造，機械電氣設備制造，試驗機制造，試驗機銷售，普通機械設備安裝服務，機械設備銷售，機械電氣設備銷售，自有資金投資的資產(chǎn)管理服務，煤炭及制品銷售，金屬材料銷售，技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，工程和技術研究和試驗發(fā)展，機械設備租賃，建筑工程機械與設備租賃，特種設備出租，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），采礦行業(yè)高效節(jié)能技術研發(fā)。
（經(jīng)審計） 18、遼寧遼能中油能源有限公司企業(yè)性質：有限責任公司（國有控股） 法定代表人：劉一注冊資本：2,000萬元住所：遼寧省沈陽市和平區(qū)三好街96號A330室經(jīng)營范圍：潤滑油、食品、音像制品、日用百貨、辦公用品、體育用品、服裝、針紡織品、農(nóng)副產(chǎn)品、汽車零配件、化工產(chǎn)品、家用電器、五金建材、輪胎、石油設備、通訊設備、鋼材、化肥銷售；卷煙零售、出版物零售；清洗服務、汽車維修（不含噴漆，工藝）；商務代理服務；票務代理服務；設計、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)外各類廣告；住宿服務。
汽油、甲醇汽油、乙醇汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]、石油原油、石腦油、石油氣、燃料油、煤油、煤焦油、天然氣[富含甲烷的]、液化石油氣、氫、短鏈氯化石蠟（C10-13）、煤焦瀝青、甲基叔丁基醚、甲醇、變性乙醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯，二甲苯異構體混合物溶劑油[閉杯閃點≤60℃]、石油醚、粗苯、丙烯、苯、乙醇（無水）、1,3-丁二烯[穩(wěn)定的]、氫氧化鈉、正丁烷、苯乙烯[穩(wěn)定的]、丙烷、乙51 二醇單甲醚、異丁烷、異丁烯批發(fā)（無儲存）；煤炭（不含儲存）、潤滑脂、燃油添加劑銷售；企業(yè)管理服務，加油站設施；安全設備設計、安裝、銷售，集成式阻隔防爆撬式加油加氣裝置的租賃及運營管理；電子產(chǎn)品及配件、工藝美術品（象牙及其制品除外）、照相器材、裝飾材料、衛(wèi)生潔具用品、加油機及配件、消防器材、家具、燈具、計生用品、勞保用品、汽車銷售；天然氣管道工程建設，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物出口除外），洗車服務（限分支機構經(jīng)營）。
（未經(jīng)審計） 19、撫順礦業(yè)中機熱電有限責任公司企業(yè)性質：國有絕對控股法定代表人：金秀龍注冊資本：100,000萬元住所：遼寧省撫順市望花區(qū)演武街88號經(jīng)營范圍：發(fā)電及售電、熱力生產(chǎn)及供應、供熱技術咨詢、開發(fā)；粉煤灰、石灰石、石膏、工業(yè)蒸餾水、廢舊金屬銷售；粉煤灰產(chǎn)品技術開發(fā)；火電、熱力設備制造、銷售、維修（電力設備及特種設備除外）。
（經(jīng)審計） 20、撫順礦業(yè)集團有限責任公司企業(yè)性質：國有全資公司法定代表人：李兆福注冊資本：140,228萬元住所：撫順市新?lián)釁^(qū)中央大街２５號經(jīng)營范圍：資產(chǎn)經(jīng)營，房屋設備場地線路柜臺出租,檔案查詢；產(chǎn)品配件機械及技術進出口代理僅限分公司經(jīng)營；煤炭煤氣油母頁巖富礦沙石開采加工銷售，鐵路運輸、專用、通用設備及器材電氣機械、金屬制品鑄鍛件零部件、民爆機械、儀器儀表、消防器材制造修理，炸藥及火工產(chǎn)品、水泥及水泥制品、磚瓦、油漆潤滑油、碳黑、氮氧乙炔氣、蓄電池防水材料、工藝品、橡膠編織紙塑制品、過濾器、防凍液制造加工，水電暖供應，電鐵客貨及汽車運輸，電鐵電力、通訊線路、機電通訊設備、鍋爐管道起重機械安裝維修，汽車汽吊車修理，金屬性能測試，信息傳輸計算機及軟件服務,農(nóng)林牧副漁種育養(yǎng)加工銷售，林木采運加工制作銷售，鍋爐、管道檢測清洗，壓力容器焊接，保暖設施施工，自救儀器儀表計量器具修理檢定，科學研究、技術及地質勘察咨詢、培訓,53 油煤質檢驗，氣瓶出租,勞動保護服裝制作加工，城區(qū)修整綠化，物業(yè)管理，房產(chǎn)經(jīng)紀及開發(fā)，描曬圖傳真復印打字，招標倉儲保潔托幼住宿餐飲娛樂洗浴游泳勞務攝像裝卸森林公園機動車存放服務，房屋設備商品食品漆油品廢舊設備汽車配件銷售，報刊出版，印刷品印刷，彩印裝飾，桶瓶裝飲用水純凈水、脫硫劑、支護產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，彩鋼板制造，礦石試驗化驗服務，起重機改造安裝、紙制品生產(chǎn)、銷售、電子工程安裝服務、智能化安裝工程服務、硬件設備系統(tǒng)集成、集成實施服務、計算機維修、污水處理及再生利用，普通貨物裝卸搬運及倉儲(不含危險化學品等需許可審批的項目)、蒸汽供應(前置許可項目經(jīng)營期限以前置許可為準)。
（經(jīng)審計） 21、撫順煤礦電機制造有限責任公司企業(yè)性質：國有控股法定代表人：楊學偉注冊資本：31,600萬元住所：遼寧省撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技城經(jīng)營范圍：電動機、電器、電控設備元件制造、銷售;電器、電氣保養(yǎng)維護;電氣機械修理;機械加工設備安裝、維修;金屬材料、軸承、54 標準件、絕緣材料、日用雜品、建筑材料、煤炭、二手車銷售;模具制造、修理、銷售;房屋、設備、場地出租;技術開發(fā)、咨詢;道路普通貨物運輸;經(jīng)營貨物及技術進出口;環(huán)保設備制造、銷售及售后服務;停車服務。
（未經(jīng)審計） 22、撫順煤礦電機修理有限公司企業(yè)性質：國有獨資法定代表人：李蘭祥注冊資本：800萬元住所：撫順市新?lián)釁^(qū)青年路西段23號經(jīng)營范圍：電動機、電器、電控設備元件（制造）；電氣機械（修理）；機動車存放；煤炭銷售；車輛租賃、土地租賃。
（依法需經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 截止2021年12月底總資產(chǎn)：80,904,566.20元；凈資產(chǎn)：7,469,167.66元；營業(yè)收入：6,495,657.00元；凈利潤：-256,561.97元。
（經(jīng)審計） 23、撫順煤礦電機維修有限公司企業(yè)性質：國有獨資法定代表人：李蘭祥注冊資本：1,050萬元住所：遼寧省沈撫新區(qū)沈撫路69號1-35#樓B405室經(jīng)營范圍：電氣設備修理；電機制造；煤炭及制品銷售，電氣設備銷售；電動機制造截止2021年12月底總資產(chǎn)：29,056,624.21元；凈資產(chǎn)：7,016,146.70元；營業(yè)收入：21,918,518.39元；凈利潤：458,584.08元。
（經(jīng)審計） 24、遼寧電機集團電機再制造有限公司企業(yè)性質：國有獨資法定代表人：王巍注冊資本：1,050萬元住所：遼寧省沈撫示范區(qū)順大街北段9號經(jīng)營范圍：電機制造、電動機制造、電氣設備銷售、發(fā)電機及發(fā)電機組銷售、發(fā)電機及發(fā)電機組制造、電氣設備修理、煤炭及制品銷售、照明器具制造、照明器具銷售、其他電子器件制造、電子元器件批發(fā)、電子元器件零售、電子元器件制造、機械電氣設備制造、機械電氣設備56 銷售、塑料制品銷售、塑料制品制造、非居住房地產(chǎn)租賃、機械設備租賃、電池銷售。
（經(jīng)審計） 25、阜新白音華煤炭銷售有限公司企業(yè)性質：國有企業(yè)法定代表人：葉寶軍注冊資本：2,000萬元住所：遼寧省阜新市海州區(qū)三緯路10-1號經(jīng)營范圍：煤炭銷售；煤質化驗；倉儲、搬運、裝卸服務。
（經(jīng)審計） 57 26、阜新礦業(yè)集團機械制造有限公司企業(yè)性質：國有企業(yè)法定代表人：夏忠東注冊資本：21,000萬元住所：阜新市太平區(qū)紅樹街道振興路中段經(jīng)營范圍：機械設備、金屬材料、礦山器材和配件加工、租賃、制造、檢修及銷售；電氣機械及器材、鋼材、建材、五金軸承、化工產(chǎn)品、礦山支付用品銷售；儀器儀表檢測。
（經(jīng)審計） 27、鐵法煤業(yè)（集團）有限責任公司企業(yè)性質：其他有限責任公司（國有控股） 法定代表人：佟大光注冊資本：435,308萬元住所：遼寧省調兵山人民路17號經(jīng)營范圍：煤炭開采、煤矸石加工、洗選加工、銷售、煤層氣開采銷售、發(fā)電、熱電銷售、供熱、供水、供暖、水暖、地質勘察、設計、機械制造、金屬加工、汽車修配、轉供電、農(nóng)林牧副業(yè)、建筑工程安裝、鐵道工程、石材、科技咨詢、建筑材料制造、工藝品服裝加工、進出口58 業(yè)務、計算機軟件開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、物業(yè)管理、鐵路（內(nèi)部專用線）公路客貨運輸、礦井建設、油化工（不含易爆）、小轎車連鎖經(jīng)營、環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能監(jiān)測、計量器具檢測、檢定、工程質量監(jiān)督、市政工程材料檢測、受托管理煤礦、采礦安全技術開發(fā)與管理、技術服務；拓展訓練服務、施工勞務、地基與基礎工程；旅游園區(qū)管理服務；森林經(jīng)營和管理；林木育苗、林木育種；木材加工、銷售；林產(chǎn)品采集、加工、銷售；畜牧飼養(yǎng)（以上項目僅集團子公司分公司經(jīng)營）。
（經(jīng)審計） 28、鐵法煤業(yè)聯(lián)發(fā)生產(chǎn)服務有限公司企業(yè)性質：其他有限責任公司法定代表人：王國成注冊資本：1,000萬元住所：遼寧省鐵嶺市調兵山市站前街經(jīng)營范圍：其他印刷品印刷、印刷耗材零售（僅限于分公司經(jīng)營）；煤炭零售；機械設備、機電設備生產(chǎn)、維修、銷售；環(huán)保設備、洗選設備、絲網(wǎng)、礦山配件、橡膠制品、玻璃鋼制品、塑料管材管件、服裝、勞保用品、建筑材料、防爆電器、鋼鋁塑門窗、五金工具、鍛件、涂料59 加工銷售、高效濕法煙氣脫硫劑產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、化工制品（易燃易爆有毒有害化學危險品除外）；非金屬（玻璃鋼）錨桿、金屬錨桿生產(chǎn)銷售；機電設備架線安裝；機電設備安裝；設備租賃及技術服務；職業(yè)介紹服務（僅限于鐵煤集團內(nèi)部）；企業(yè)管理咨詢服務；房屋租賃；塑料制品制造；美術裝潢服務；文化用品銷售；礦用產(chǎn)品帶料加工（僅限于分公司經(jīng)營）;非等級建筑工程、防水、保溫工程施工、園林綠化、苗木花卉種植;道岔及其配件加工銷售；信號燈、標志牌加工銷售；二三類機電產(chǎn)品銷售;風筒制品、隔爆水袋、高低壓開關柜、皮帶運輸機、金屬結構件及制品、密封件、木制品、支護器材、金屬網(wǎng)、鍋爐配件、刺線、鋼砂生產(chǎn)銷售；電鍍產(chǎn)品、礦車、平板車制造、修理。
（經(jīng)審計） 29、遼寧通用重型機械股份有限公司企業(yè)性質：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：徐曉東注冊資本：32,785.36萬元住所：遼寧省鐵嶺市調兵山市工業(yè)園區(qū)經(jīng)營范圍：煤礦機械設備制造、銷售及售后服務；煤礦機械設備檢60 修；設備租賃；機械加工；鉚焊加工；煤機產(chǎn)品檢驗檢測；經(jīng)營進出口業(yè)務；煤炭銷售；礦山機械、重機設備研發(fā)、制造與銷售；橋式起重機、門式起重機制造、安裝、改造、維修；氧氣、乙炔、氬氣、二氧化碳銷售；氣瓶充裝（氧氣、氬氣、二氧化碳、溶解乙炔、混合氣（AR+CO2））；氣瓶檢驗；道路貨物運輸；礦山機械及配件制造、修理及檢測；防爆電器設備制造、修理及檢測；機電安裝；鑄造(小軋鋼除外)、鍛造、熱處理、鉚焊電鍍；電器產(chǎn)品及其設備制造及修理；各類機械、電氣產(chǎn)品測繪及開發(fā)設計；金屬材料物理性能檢驗、金相分析、化學分析及其它原材料化學分析；計算機網(wǎng)絡工程、軟件開發(fā)、硬件維護；曬圖；房屋租賃；輪胎充氮氣；支護設備及配件制造；GPS設備儀器銷售；阻燃輸送帶、分層輸送帶、阻燃及普通用途鋼絲芯輸送帶、整體帶芯、帶式輸送機及零部件制造銷售；高壓膠管、膠管總成、橡膠制品生產(chǎn)、銷售；塑料制品銷售；勞動力外包；清潔服務；清潔燃料銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 截止2021年12月底總資產(chǎn)：619,965,762.49元；凈資產(chǎn)：326,239,802.59元；營業(yè)收入：408,338,332.88元；凈利潤：-8,494,627.82元。
（經(jīng)審計） 30、遼寧金碳碳管理有限責任公司企業(yè)性質：其他有限責任公司（國有控股） 法定代表人：劉克生61 注冊資本：500萬元住所：遼寧省鐵嶺市調兵山市鐵強環(huán)保公司經(jīng)營范圍：碳資產(chǎn)業(yè)務咨詢（包括審定咨詢、核查咨詢）；碳盤查、審定、核查；碳交易、碳金融、碳資產(chǎn)抵押與置換；碳資產(chǎn)管理、碳資產(chǎn)等產(chǎn)品的代理；節(jié)能咨詢、能源審計、評估、節(jié)能工程、合同能源管理；清潔能源及環(huán)保工程技術開發(fā)；環(huán)評咨詢、評估；CDM（清潔發(fā)展機制）、CCER（中國核證自愿減排量）、林業(yè)碳匯等項目投資、開發(fā)、管理。
（經(jīng)審計） 31、鐵法煤業(yè)集團建設工程有限責任公司企業(yè)性質：其他有限責任公司法定代表人：趙慶文注冊資本：36,975萬元住所：遼寧省鐵嶺市調兵山市育才路9號經(jīng)營范圍：主要產(chǎn)品和服務為道路普通貨物運輸；特種設備安裝、維修拆除；塔式起重機汽車與工程機械吊車維房屋租賃；工業(yè)與民用建筑、礦山建設、建筑裝飾與裝修工程、建筑設計與勘探、鐵路、公路、水利水電、隧道、橋涵、地面爆破、環(huán)保、地基與基礎、土石方、港口、62 機場、輸水輸油輸氣管路工程、地質勘察、水文與測繪工程、機電設備、壓力容器安裝、建材制造、木制品加工、施工設備周轉材料租賃；環(huán)保設備生產(chǎn)、銷售；建筑材料銷售；經(jīng)營貨物及技術進出口；煤炭開采；井下采煤技術服務；受托管理煤礦；采礦安全技術開發(fā)與管理、技術服務；井下采煤設備安拆；洗選加工（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
（經(jīng)審計） 32、鐵法煤業(yè)集團鐵路工程有限責任公司企業(yè)性質：其他有限責任公司（國有控股） 法定代表人：倪樹義注冊資本：2,600萬元住所：調兵山市曉明鎮(zhèn)三家子經(jīng)營范圍：許可項目：各類工程建設活動，電器安裝服務，住宅室內(nèi)裝飾裝修，房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包，消防設施工程施工，施工專業(yè)作業(yè)，建筑物拆除作業(yè)(爆破作業(yè)除外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，集體經(jīng)營項目以審批結果為準）。
一般項目：土石方工程施工，普通機械設備安裝服務，水土流失防63 治服務，園林綠化工程施工，體育場地設施工程施工，金屬門窗工程施工，房屋拆遷服務（除依法需經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
（經(jīng)審計） 33、鐵煤多種經(jīng)營建筑集成勞務有限責任公司企業(yè)性質：其他有限責任公司法定代表人：姚紅光注冊資本：276萬元住所：調兵山市調兵溝經(jīng)營范圍：木工作業(yè)、砌筑作業(yè)、鋼筋作業(yè)、腳手架搭設作業(yè)、模板作業(yè)、混凝土作業(yè)，焊接作業(yè)、油漆作業(yè)、鈑金工程作業(yè)。
（以建筑業(yè)企業(yè)資質證書核定的工程承包范圍為準，并憑資質證書經(jīng)營）；勞務服務；土木建筑工程、機械加工、防水保溫施工、地基基礎工程、機電安裝、物業(yè)管理服務、普通貨物道路運輸。
（經(jīng)審計） 34、遼寧遼能配售電有限責任公司企業(yè)性質：國有企業(yè)法定代表人：邊立軍注冊資本：30,000萬元住所：遼寧省沈陽市沈河區(qū)北站路140號經(jīng)營范圍：主要產(chǎn)品或服務為購銷電力、熱
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